ЦБ РФ привлек к ответственности Банк "Уралсиб" за нарушение закона об отмывании денег

29 Июль 2014

УРАЛСИБ в Твери

ЦБ РФ привлек к ответственности Банк "Уралсиб" за нарушение закона об отмывании денег. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.


Банк "Уралсиб" нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк "Уралсиб" оштрафован, сумма штрафа не сообщается. Соответствующее постановление вступило в силу 20 июня 2014 года.

Уралсиб входит в 30-ку крупнейших банков РФ. В 2012 год УРАЛСИБ открыл в Твери операционный центр на 700 рабочих мест.

Наверх

Tver-Portal.ru – независимый информационный тверской портал, предоставляющий своим читателям актуальные и достоверные новости Твери и Тверской области. На сайте в оперативном режиме публикуется информация о самых интересных событиях в регионе, которую мы получаем только из проверенных источников.

Сетевое издание "Тверь-Портал" (Tver-Portal.ru) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26.10.2021. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 82059

Учредитель: Иванов Д.Ю.

Главный редактор: Иванов Д.Ю.

Адрес редакции: 170027, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бригадная, д. 55, пом. 8

Телефон редакции: 8(4822) 47-62-30

Электронная почта редакции: tverplanet@yandex.ru

Сайт может содержать материалы 18+