Идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. Клиентам банков придется предоставлять дополнительные данные - адрес регистрации и дату рождения, а также ИНН, если он имеется. Раньше для обмена валюты необходимо было сообщать только ФИО, а также реквизиты паспорта.
Информацию о клиенте банк фиксирует в специальной анкете (досье). Анкета оформляются самими кредитными организациями.
"Таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. Идентификационные данные физических лиц хранятся исключительно в кредитной организации в течение срока, установленного законом", - разъясняет ЦБ РФ.
При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется.
В России вступили в силу новые правила обмена валюты
27 Дек 2015
В России сегодня, 27 декабря, вступили в силу новые правила обмена валюты. Теперь при покупке или продаже валюты на сумму более 15 тыс. руб. (порядка 200 евро по курсу ЦБ РФ - прим. Tver-Portal.ru) клиент банка должен пройти идентификацию.