Балтийский Банк" нарушил часть 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушений "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно сообщению, "Балтийский Банк" оштрафован, сумма штрафа не указывается.
"Балтийский Банк" зарегистрирован Банком России 31 марта 1992 года. С 2005 года банк входит в систему страхования вкладов. Банк обслуживает более 2.6 млн частных клиентов (по данным на 1 июля 2014 года). Сеть филиалов, операционных и дополнительных офисов расположена в 31 городе России, в том числе в Твери.