Альфа-Банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Альфа-Банк оштрафован, сумма штрафа в сообщении не указывается. Соответствующее постановление в отношении Альфа-Банка вступило в силу 17 июня.
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, входит в список 30 крупнейших банков России. По данным Tver-portal.ru, прибыль после налогообложения (чистая прибыль) Альфа-Банка I полугодии 2014 года по РСБУ выросла до 16.072 млрд руб. с 15.263 млрд руб. годом ранее. В Твери работают 2 отделения Альфа-Банка и 53 банкомата.