Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Бинбанк оштрафован, сумма штрафа не указывается. Постановление вступило в силу 19 июля 2014 года.
Бинбанк создан в 1993 году. В настоящее время Бинбанк входит в число 30 крупнейших банков России. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов (77.77%) и Михаил Гуцериев. В Твери расположено несколько офисов "Бинбанк кредитные карты"
Согласно рейтингу The Banker, Бинбанк входит в 1000 крупнейших банков.