Райффайзенбанк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Райффайзенбанк оштрафован, соответствующее постановление вступило в силу 15 июля 2014 года.
ЗАО "Райффайзенбанк" является дочерним банком Raiffeisen Bank International AG, образовано путем слияния Райффайзенбанк Австрия и Импэксбанка. Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в 2013 году составила 20.4 млрд руб.