В ходе проверок подтвердились случаи ненадлежащего выполнения обязательств по перечислению поступающих от граждан денежных средств поставщикам коммунальных услуг.
В ноябре 2011 года правоохранительными органами Твери возбуждено 13 уголовных дел по статьям мошенничество, присвоение и хищение чужого имущества м самоуправство. В отношении 12 управляющих компаний. Так прокуратурой Заволжской района Твери установлено, что жителями домов, находящихся в управлении ООО «УК Благо», за потребленную тепловую энергию перечислено за 2010-2011 гг. 1,2 млн руб. Однако в ОАО «Тверские коммунальные системы» поступило менее 900 тыс. руб.
Как отмечает в своем письме первый замгенпрокурора России А.Буксман, «несмотря на неоднократные обращения представителей ТКС (дочерняя структура ОАО «ТГК-2») в правоохранительные органы о привлечении виновных должностных лиц к ответственности, заявления оставались без удовлетворения. Однако после дополнительной проверки, инициированной прокуратурой, были возбуждены уголовные дела по факту ненадлежащей оплаты тепловой энергии управляющими компаниями Твери».